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一、擔保情況概述 為支持公司控股子公司的發(fā)展，提高向金融機構申請融資的效率，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股 份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“啟迪環(huán)境”）及公司控股子公司擬為公司及控股子公司 提供總額不超過(guò) 120,300 萬(wàn)元人民幣擔保額度（含借款、信用證開(kāi)證、銀行承兌匯票、信托 融資和融資租賃等）。

根據啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司控股子公 司擬向相關(guān)金融機構申請總額不超過(guò) 18,400 萬(wàn)元綜合授信額度，其中不超過(guò) 1,000 萬(wàn)元用 于補充公司日常經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金，包括流動(dòng)資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、融資租賃、 保理等業(yè)務(wù)，期限不超過(guò) 5 年；不超過(guò) 17,400 萬(wàn)元用于中長(cháng)期項目貸款、融資租賃等業(yè)務(wù)， 期限不超過(guò) 20 年。

為支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結構，降低融資成本，增強 公司資金管理的靈活性，根據中國人民銀行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理 辦法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務(wù)指引》等有關(guān)規定，啟迪環(huán)境科技發(fā)展 股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）擬向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )繼續申請 注冊發(fā)行超短期融資券，申請的具體方案如下：

一、對外投資暨關(guān)聯(lián)交易概述 1、對外投資事項一 為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)園區低碳環(huán)保建設，2019年10月，公司控股子公司北京啟迪零碳科技有限公 司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京啟迪零碳”）與鄭州啟迪東龍科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鄭州啟迪 東龍”）在北京市簽署了《合資協(xié)議》，雙方共同出資設立河南啟迪零碳科技有限公司（以 下簡(jiǎn)稱(chēng)“河南啟迪零碳”），作為公司開(kāi)展園區低碳能源規劃、建設、運營(yíng)的公司。河南啟 迪零碳注冊資本為人民幣1,000萬(wàn)元，其中，北京啟迪零碳出資人民幣700萬(wàn)元，占其注冊資 本的70%；鄭州啟迪東龍出資人民幣300萬(wàn)元，占其注冊資本的30%。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 10 月 12 日以電話(huà)及 郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議的通知”，并以書(shū)面 方式通知公司監事會(huì )。本次董事會(huì )議于 2019 年 10 月 16 日以通訊會(huì )議方式召開(kāi)，會(huì )議應參 加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì )議由公司董事長(cháng)文輝先生主持，公司 監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司 章程》的規定。會(huì )議經(jīng)與會(huì )董事審議，表決通過(guò)了以下議案：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 10 月 12 日以電話(huà)及 郵件的方式向全體監事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第九屆監事會(huì )第十六次會(huì )議的通知”。本次監事會(huì ) 會(huì )議于 2019 年 10 月 16 日以通訊會(huì )議方式召開(kāi)，本次會(huì )議應參加表決監事 3 名，實(shí)際參加 表決監事 3 名，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì )議的監事人數等符合法律、法規、規 章和《公司章程》等有關(guān)規定。會(huì )議由監事會(huì )召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過(guò)與會(huì )監事認真審 議，表決通過(guò)了如下決議：