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一、關(guān)于變更董事會(huì )秘書(shū)的情況 因工作崗位調整，張維婭女士于近日申請辭去啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)，其辭職申請自送達公司董事會(huì )之日生效。辭職后，張維 婭女士將繼續在公司履職并擔任副總經(jīng)理職務(wù)。公司董事會(huì )對張維婭女士擔任公司董事會(huì ) 秘書(shū)期間為公司所作出的貢獻表示衷心感謝！

第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步完善啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的法人治理結 構，強化對董事會(huì )及管理層的約束和監督機制，更好地維護中小股東利益，促進(jìn)公司的規 范運作，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交 易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》、《深圳證券交易所股票 上市規則》及《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）等相關(guān) 規定，制定本制度。

致：?jiǎn)⒌檄h(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 北京市中倫律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有 限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）委托，指派張宇儂律師、崔兢赫律師（以下合稱(chēng)“本 所律師”或“經(jīng)辦律師”）參加公司 2024 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本 次股東大會(huì )”），對本次股東大會(huì )進(jìn)行見(jiàn)證并對合法性出具法律意見(jiàn)

特別提示： 1、本次股東大會(huì )無(wú)否決或修改提案的情形； 2、本次股東大會(huì )未涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)決議的情形。

重要事項提示： 1、本次簽訂的框架協(xié)議旨在明確雙方就訥河項目股權轉讓事項達成的初步共識，項目 有關(guān)事宜尚待進(jìn)一步協(xié)商、推進(jìn)和落實(shí)，股權轉讓框架協(xié)議實(shí)施過(guò)程中尚存在不確定因素， 最終能否達成存在不確定性，后續具體事項以正式簽訂的協(xié)議為準。敬請廣大投資者謹慎決 策，注意投資風(fēng)險。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 1 月 26 日以電話(huà)及 郵件的方式向全體監事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆監事會(huì )第二十五次會(huì )議的通知”。本次監 事會(huì )會(huì )議于 2024 年 1 月 29 日以現場(chǎng)會(huì )議和通訊會(huì )議相結合的方式召開(kāi)并形成決議，本次 會(huì )議應參加表決監事 3 名，實(shí)際參加表決監事 3 名，本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序等符合法 律、法規、規章和《公司章程》等有關(guān)規定。會(huì )議由監事會(huì )召集人房祎先生主持，經(jīng)過(guò)與 會(huì )監事認真審議，表決通過(guò)了如下決議：