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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 1 月 29 日召開(kāi)第十屆 董事會(huì )第三十五次會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于投資續建成武生活垃圾焚燒發(fā)電 BOT 項目（二期） 并簽署相關(guān)協(xié)議的議案》，具體內容公告如下：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟迪環(huán)境”或“公司”）第十屆董 事會(huì )獨立董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度 的指導意見(jiàn)》等法律法規及《公司章程》的有關(guān)規定，對本次董事會(huì )議案進(jìn)行了審查和監 督?，F基于我們獨立、客觀(guān)的判斷發(fā)表事前認可意見(jiàn)如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2024 年 1 月 26 日以電話(huà)及郵 件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開(kāi)第十屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議的通知”，并以書(shū)面方 式通知公司監事會(huì )。本次董事會(huì )議于 2024 年 1 月 29 日以現場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)會(huì )議并形成 決議，會(huì )議應參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會(huì )議由公司董事長(cháng)王翼 先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次董事會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公 司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議經(jīng)與會(huì )董事審議通過(guò)了以下議案：

重要內容提示: 1、本次變動(dòng)屬于公司控股股東啟迪科技服務(wù)有限公司一致行動(dòng)人珠海啟迪投資有限公 司股權結構變動(dòng)，本次變動(dòng)未導致公司控股股東啟迪科技服務(wù)有限公司及其一致行動(dòng)人所持 有的公司股份數量和比例發(fā)生變化。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召開(kāi)第十 屆董事會(huì )第三十四次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于間接全資子公司啟迪桑德融資租賃有限公司對外債 權處置事項的議案》、《關(guān)于間接全資子公司啟迪桑德融資租賃有限公司開(kāi)立深市 A 股證券賬 戶(hù)的議案》（詳見(jiàn)公司于 2023 年11 月28 日披露的《第十屆董事會(huì )第三十四次會(huì )議決議公告》， 公告編號：2023-087、《關(guān)于間接全資子公司啟迪桑德融資租賃有限公司對外債權處置事項 的公告》，公告編號：2023-088）。

重要提示： 1、截止目前，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“啟迪環(huán)境”） 及控股子公司因行政訴訟、工程建設糾紛等經(jīng)營(yíng)事項提起訴訟累計未結、仲裁事項金額合計 為 5.72 億元；公司以及控股子公司因建設工程施工合同糾紛、債權債務(wù)訴訟、涉及證券虛 假陳述責任糾紛等事項為被告累計未結訴訟、仲裁事項金額合計為 36.66 億元。